Wir wurden von einem der größten Vermögensverwaltern der Welt beauftragt einen AML Analyst für Ihr Büro in Berlin zu finden. Sie benötigen jemanden um das Team bei der Durchführung verschiedener AML Tätigkeiten unterstützt.
Tätigkeiten
- Analyse des Transaktion Überwachungssystem im Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung etc. sowie Kooperation mit der FIU bei Verdachtsfällen/Beschwerden und Durchführung von AML und Betrugs Investigationen
- Hauptansprechperson bezüglich Empfehlungen und Implementierung von Betrugs Aufdeckung und Präventionsmethoden und Kontrollen
- Unterstützung bei der Sicherstellung das die Globale Sicherheitsrichtlinie eingehalten werden und auf aktuellem Stand sind sowie Durchführung Interner Schulungen zu relevanten Themen
- Information des Managements und MLRO bei der Entdeckung von Gewissen Trends sowie Empfehlungen um zukünftigem Betrug vorzubeugen
- Mitarbeit bei der Evaluation von möglichen AML Schutz und Präventionssystemen sowie bei der Implementation dieser
Ihr Profil
- Etwa 3 Jahre relevanter Arbeitserfahrung bei einem Vermögensberater oder einer Bank bezüglich AML, AFC etc. oder vergleichbares
- Fließende Deutsch und Englisch Kenntnisse
- Idealerweise erste Erfahrung im Project Management vorzugsweise im Bereich der Finanzdienstleister
- Gutes Verständnis der Deutschen AML und AFC Regulationen und CFM, CCP oder ACAMS von Vorteil
- Gute Kooperationsfähigkeiten sowie Interaktion auf allen Ebenen der Organisation mit Unabhängiger, korrekter und schneller Arbeitsweise
Bei weiteren Fragen zu der Position bitte wenden Sie sich bitte an Paul Sessler.
